ST建艺(002789)：董事长告退暨补选公司非董事

　　2026年8月6日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非董事的议案》。按照《公司法》等法令律例、规范性文件及《公司章程》等相关，经公司控股股东珠海正方集团无限公司提名、董事会提名委员会审查！

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　石访先生任职期间认实履职、勤奋尽责，为公司规范运做和成长阐扬了积极感化，公司对石访先生为公司所做出的贡献暗示衷心的感激！

　　按照《公司法》及《公司章程》等相关，石访先生告退不会导致公司董事会低于最低人数，石访先生的告退演讲自送达董事会之日起生效。截至本通知布告披露日，石访先生未持有公司股票，不存正在该当履行而未履行的许诺事项。

　　为公司规范运做，鉴于新任董事长的选举工做尚需颠末响应的法式，按照《公司章程》相关，公司董事会同意选举公司董事、副董事长庄萱萍密斯代行董事长职责。代办署理刻日自公司第五届董事会第二十九次会议召开之日起大公司董事会选举发生新任董事长之日止。

　　曾任广发银行总行信用卡核心人力资本办理核心副总司理及广州营销核心总司理、深圳喷鼻江控股股份无限公司人力资本核心副总司理、广州市迈斯企业办理征询公司总司理等职。现任广东喷鼻山控股集团无限公司职工董事，珠海正方集团无限公司副总司理、董事会秘书等职。

　　上述非董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次补选董过后，董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。

　　深圳市建艺粉饰集团股份无限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长石访先生提交的书面告退演讲。石访先生因工做调动缘由辞去公司第五届董事会董事长、非董事职务，告退后，石访先生将不再担任公司任何职务。